招商銀行2012年度股東大會日前在招行深圳總部召開。會議由招商銀行董事長傅育寧主持,出席會議并行使表決權的股東及股東代表共計129人,所持股份數(shù)共12186445101股,占招行有表決權股份總數(shù)的56.4799%。
據(jù)了解,本次股東大會高票通過了董事會、監(jiān)事會換屆的各項議案,產生了招行第九屆董事會、監(jiān)事會成員名單。此外,會議還審議了2012年度董事會工作報告、監(jiān)事會工作報告、年度報告、決算報告、利潤分配和關聯(lián)交易情況,對2012年度董事、監(jiān)事的履職情況進行了評價,并審議批準了修訂《公司章程》、聘請2013年度會計師事務所、延長二級資本工具發(fā)行期限和發(fā)行股份一般性授權等事項。
本次會議以普通決議案方式審議通過了2012年度董事會工作報告、2012年度監(jiān)事會工作報告、2012年度報告(含經(jīng)審計之財務報告)、2012年度財務決算報告、2012年度利潤分配預案、關于聘請2013年度會計師事務所及其報酬的議案、關于選舉招商銀行第九屆董事會成員的議案、關于選舉招商銀行第九屆監(jiān)事會股東監(jiān)事和外部監(jiān)事的議案、2012年度董事履行職務情況評價報告、2012年度監(jiān)事履行職務情況評價報告、2012年度獨立非執(zhí)行董事述職及相互評價報告、2012年度外部監(jiān)事述職及相互評價報告、2012年度關聯(lián)交易情況報告和關于增補一名執(zhí)行董事和一名獨立非執(zhí)行董事的議案等14項議案。