投入2萬元，兩天就賺了5000塊，然后投資者加大投入，最后投資公司玩失蹤。這么老套的騙局和案情，近日又在上演，數(shù)百名投資者進(jìn)入南京江寧一貴金屬投資平臺(tái)，結(jié)果被騙了360萬元的巨款。

　　”貴金屬投資騙局再現(xiàn) 卷走資金逾300萬

　　江寧公安部門介入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)注冊(cè)地址根本就不存在，最終警方在安徽合肥將這一實(shí)施詐騙的4人團(tuán)伙抓獲，繳獲黃金9公斤、現(xiàn)金十多萬元。

　　才賺了5000元，投資平臺(tái)突然關(guān)閉

　　河南的一位周先生今年6月2日通過朋友介紹，開始進(jìn)入這家名為“江蘇信德華創(chuàng)貴金屬投資公司”的網(wǎng)站交易平臺(tái)，開始做“貴金屬投資”。周先生一開始先投入了兩萬元。沒兩天，網(wǎng)站交易平臺(tái)顯示，周先生已經(jīng)盈利5000元。看到前景一片大好，周先生加大投入，一直增加到了10萬元。到了6月27日，網(wǎng)站交易平臺(tái)突然關(guān)閉了無法登錄，此時(shí)周先生的賬戶上已經(jīng)有近20萬元。在和公司溝通兩天后，交易平臺(tái)始終沒有恢復(fù)。到了6月29日，公司的電話也打不通了，無奈之下，投資者們選擇報(bào)警。

　　今年6月29日，南京江寧東善橋派出所陸續(xù)接到數(shù)十起警情，稱位于轄區(qū)內(nèi)的一家貴金屬投資公司網(wǎng)站交易平臺(tái)突然關(guān)閉，投資人大量現(xiàn)金被套。報(bào)警人大多來自外地，涉及全國多個(gè)省份。

　　投資公司注冊(cè)地址根本不存在

　　根據(jù)“江蘇信德華創(chuàng)貴金屬投資公司”網(wǎng)站顯示，該公司的注冊(cè)地址為秣周中路188號(hào)，民警隨后趕往實(shí)地調(diào)查，不想竟發(fā)現(xiàn)秣周中路最大的門牌號(hào)是180號(hào)，根本沒有188號(hào)。至此，警方判斷，這很可能是一個(gè)詐騙團(tuán)伙。他們以投資貴金屬為幌子，設(shè)置虛擬交易平臺(tái)，吸收資金，然后卷款潛逃。

　　經(jīng)過向工商部門核實(shí)，江蘇信德華創(chuàng)貴金屬投資公司是通過一家代辦公司的中介到工商部門注冊(cè)的，使用的是虛假地址。公司法人代表為湖南人伍某。經(jīng)過經(jīng)一步調(diào)查，警方確認(rèn)，該公司沒有投資貴金屬的資質(zhì)，其所謂的網(wǎng)上投資交易平臺(tái)是一個(gè)虛擬平臺(tái)，是封閉式的，根本不參與真正的市場(chǎng)交易。由于涉案人數(shù)眾多，涉案金額超過360萬元，江寧警方立即成立專案組展開調(diào)查。

　　詐騙來的巨款在上海刷卡購買了大量黃金

　　專案組以公司資金流向?yàn)橥黄瓶�，查出江蘇信德華創(chuàng)貴金屬投資公司交易平臺(tái)依附北京、成都等第三方平臺(tái)，客戶、代理商資金均流向第三方支付平臺(tái)，通過網(wǎng)銀將平臺(tái)資金轉(zhuǎn)入伍某的個(gè)人銀行賬戶。

　　伍某的銀行賬戶是在南京市開設(shè)的，民警調(diào)取該銀行監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，前來開設(shè)業(yè)務(wù)的是兩名男子，并非伍某。同時(shí)，警方對(duì)伍某的活動(dòng)軌跡進(jìn)行調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，應(yīng)該是有人冒用伍某的身份開設(shè)虛假公司實(shí)施詐騙。

　　隨后，民警在調(diào)查了涉案銀行卡資金的流向時(shí)發(fā)現(xiàn)，該卡賬戶內(nèi)的350多萬元資金在上海通過POS機(jī)刷卡，購買了大量黃金。而使用該銀行卡的人是28歲的安徽男子蘇某。通過對(duì)蘇某的調(diào)查，一個(gè)4人詐騙團(tuán)伙浮出水面。

　　詐騙團(tuán)伙落網(wǎng)繳獲9公斤黃金及十多萬現(xiàn)金

　　在鎖定4名嫌疑人身份后，7月14日下午，江寧公安分局李成平副局長率領(lǐng)刑警大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、技偵、東善橋派出所等部門20余名精干警力兵分兩路，趕至安徽蚌埠五河縣和合肥市，制定了周密的抓捕方案。

　　在當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)的配合下，警方很快便將這個(gè)4人團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，現(xiàn)場(chǎng)繳獲涉案黃金9公斤、贓款十余萬元。隨后專案組將4名嫌疑人押解回寧，經(jīng)徹夜審訊，蘇某等人交代了自己的作案經(jīng)過。他們此前曾在其他所謂的“貴金屬投資”公司干過，了解業(yè)務(wù)流程后，便自己搭建了“草臺(tái)班子”實(shí)施詐騙。目前，4名嫌疑人已被警方依法刑事拘留，此案仍在進(jìn)一步調(diào)查之中。

　　原標(biāo)題：“貴金屬投資”騙局再現(xiàn) 卷走資金逾300萬