[網(wǎng)友 180101]現(xiàn)行法律體系是否能夠滿足打擊洗錢犯罪的需要，還有哪些方面需要改善？

    [唐旭]近年來(lái)，隨著《刑法》修正案(六)、《反洗錢法》和多個(gè)反洗錢規(guī)章的發(fā)布，我國(guó)已經(jīng)初步形成了反洗錢專門法律和相關(guān)法律相結(jié)合，刑事法律規(guī)范、行政法律規(guī)范多法律部門相互銜接，法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章多層級(jí)規(guī)范性法律文件相互配套的反洗錢法律體系，能夠基本滿足打擊洗錢犯罪的需要。但是，與金融行動(dòng)特別工作組(FATF)建議和相關(guān)國(guó)際公約相比較，我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的刑事法律規(guī)范還有待進(jìn)一步完善，特別是應(yīng)該采取措施擴(kuò)展有關(guān)洗錢犯罪主體范圍。比如說(shuō)自我洗錢和單位犯罪，《刑法》修正案(七)剛才才通過(guò)了一讀，在這個(gè)階段單位犯罪已經(jīng)寫入了《刑法》修正案(七)了，這樣就會(huì)擴(kuò)大犯罪主體，以前《刑法》312條只對(duì)自然人追究刑事責(zé)任，如果《刑法》修正案(七)能夠通過(guò)對(duì)單位也可以依據(jù)312條進(jìn)行處罰，處罰的范圍也就有所加大。自我洗錢是說(shuō)一個(gè)犯罪人是上游犯罪的人能不能再定一個(gè)洗錢罪，因?yàn)檫@些上游犯罪常常是以獲取收益為目的的犯罪，而這種犯罪常常會(huì)把自己的錢再去隱瞞、轉(zhuǎn)移甚至再投資，投資之后可能還會(huì)產(chǎn)生收益，甚至用來(lái)炒股、做房地產(chǎn)業(yè)會(huì)產(chǎn)生收益。

    現(xiàn)在的法律對(duì)后面這種行為并不認(rèn)為它是洗錢的，沒(méi)有加入這部分的懲罰。對(duì)這個(gè)問(wèn)題司法界也有不同的看法，還在研究當(dāng)中，我們認(rèn)為這確實(shí)是需要研究的問(wèn)題，也就是說(shuō)上游犯罪的行為對(duì)他處罰過(guò)程中是不是要包含它的洗錢行為，目前我們的洗錢行為都是對(duì)第三方進(jìn)行的處罰，也就是說(shuō)你替別人洗錢，另外一個(gè)人貪污受賄、走私販毒，你為他提供賬戶是要犯洗錢罪的，自己貪污受賄的錢去清洗是不是算洗錢罪在我們國(guó)家還有些不同的看法，而在國(guó)際上這種行為是要被處以洗錢罪的。這是我們所認(rèn)為的法律上需要改善的地方，這樣才能對(duì)上游犯罪起到威懾作用。增加洗錢犯罪的行為方式(將明知為犯罪所得情況下的獲取、占有及使用行為明確為犯罪)，以及進(jìn)一步明確、完善凍結(jié)和沒(méi)收恐怖分子資產(chǎn)的有關(guān)機(jī)制等。目前，全國(guó)人大常委會(huì)正在審議《刑法》修正案(七)(草案)，已經(jīng)考慮將洗錢犯罪主體擴(kuò)展到單位，司法機(jī)關(guān)也正在研究對(duì)洗錢犯罪規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的司法解釋。人民銀行將繼續(xù)關(guān)注和配合立法和司法部門的工作，采取各種措施盡快推動(dòng)完善我國(guó)反洗錢法律體系。