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2017年全國新發(fā)涉嫌非法集資案件5052起 涉案金額1795.5億

近年來，非法集資案件持續(xù)高發(fā)多發(fā)，形勢嚴(yán)峻。黨中央、國務(wù)院高度重視防范和處置非法集資工作，黨的十九大、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、全國金融工作會議都對這一工作提出了總體要求，作出了重要部署。2017年以來，在黨中央、國務(wù)院的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》要求，處置非法集資部際聯(lián)席會議進(jìn)一步加大督導(dǎo)協(xié)調(diào)力度，各省（區(qū)、市）人民政府切實(shí)落實(shí)主體責(zé)任，各成員單位認(rèn)真履行自身職責(zé)。

最高人民法院：非法集資組織化、網(wǎng)絡(luò)化趨勢日益明顯

近年來，最高人民法院堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十八大、十九大精神，以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議、中央政法工作會議、全國金融工作會議等會議精神，貫徹落實(shí)國發(fā)〔2015〕59號文件精神，切實(shí)做好防范和處置非法集資工作，依法嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪，為防范化解重大金融風(fēng)險、確保國家金融安全、維護(hù)社會大局穩(wěn)定提供有力司法保障。

2017年檢察機(jī)關(guān)共批準(zhǔn)逮捕涉嫌非法吸收公眾存款人員8961人

2017年，全國各級檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真履行審查批捕、審查起訴職責(zé)，依法嚴(yán)厲打擊非法集資類犯罪，共批準(zhǔn)逮捕涉嫌非法吸收公眾存款人員8961人，涉案6409件；批準(zhǔn)逮捕涉嫌集資詐騙人員1255人，涉案871件；批準(zhǔn)逮捕涉嫌擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券人員11人，涉案2件。辦案過程中嚴(yán)格按照依法處置、輿論引導(dǎo)、風(fēng)險防控“三同步”要求，注重辦案風(fēng)險評估預(yù)警，加強(qiáng)釋法說理、矛盾化解，積極穩(wěn)妥開展辦案工作。

教育部：完善民辦學(xué)校風(fēng)險防范機(jī)制 加強(qiáng)防范非法集資宣傳教育

教育部將按照國發(fā)〔2015〕59號文件要求和本次會議精神，進(jìn)一步督促地方各級教育行政部門和學(xué)校在當(dāng)?shù)卣�府領(lǐng)導(dǎo)下，按照職責(zé)分工，做好教育領(lǐng)域防范和處置非法集資的風(fēng)險排查、監(jiān)測預(yù)警、案件查處、善后處置、宣傳教育和維護(hù)穩(wěn)定等工作。同時，督促各地貫徹落實(shí)新修訂的《民辦教育促進(jìn)法》《國務(wù)院關(guān)于鼓勵社會力量興辦教育促進(jìn)民辦教育健康發(fā)展的若干意見》以及《民辦學(xué)校分類登記實(shí)施細(xì)則》《營利性民辦學(xué)校監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則》等配套文件。

公安部：廣大群眾警惕這十大情形的“投資理財”項目

近年來，公安機(jī)關(guān)堅持以人民為中心的執(zhí)法理念，與各部門密切協(xié)同配合，依法嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪，最大限度追贓挽損，大力推進(jìn)能力和機(jī)制建設(shè)，堅決維護(hù)人民群眾利益及市場經(jīng)濟(jì)秩序。從公安機(jī)關(guān)工作情況看，當(dāng)前非法集資犯罪形勢依然嚴(yán)峻。一是案件高發(fā)多發(fā)。2017年，全國公安機(jī)關(guān)共立案偵辦非法集資案件8600余起，發(fā)案數(shù)呈現(xiàn)高位運(yùn)行態(tài)勢。二是重特大案件多發(fā)，2017年涉案金額超億元的案件達(dá)50起，且動輒數(shù)十億、上百億元，造成的經(jīng)濟(jì)損失巨大。

民政部：加強(qiáng)社會組織監(jiān)管 防范和處置非法集資

民政部作為社會組織的登記管理機(jī)關(guān)和慈善工作主管部門，始終把對社會組織和慈善領(lǐng)域的監(jiān)管擺在極其重要的位置。黨的十八大以來，民政部通過出臺相關(guān)法律法規(guī)政策、建立綜合監(jiān)管體系、豐富監(jiān)管手段等方式，從人財物以及活動開展等方面進(jìn)一步加大了對社會組織特別是慈善組織的監(jiān)管力度，推動我國社會組織和慈善事業(yè)的健康有序發(fā)展。

住房城鄉(xiāng)建設(shè)部：五措施加強(qiáng)對房地產(chǎn)行業(yè)非法集資的防范和處置

住房城鄉(xiāng)建設(shè)部高度重視開展房地產(chǎn)行業(yè)非法集資防范和處置工作，今年3月份印發(fā)了《關(guān)于開展防范和處置房地產(chǎn)領(lǐng)域非法集資專項檢查的通知》，組織地方房產(chǎn)管理部門開展為期1個月的房地產(chǎn)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險專項排查活動，要求地方各級房地產(chǎn)管理部門，將非法集資問題作為行業(yè)監(jiān)管的重要內(nèi)容，嚴(yán)厲打擊房地產(chǎn)行業(yè)非法集資違法違規(guī)行為。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：拓展融資渠道 化解非法集資源頭問題

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部高度重視開展房地產(chǎn)行業(yè)非法集資防范和處置工作，今年3月份印發(fā)了《關(guān)于開展防范和處置房地產(chǎn)領(lǐng)域非法集資專項檢查的通知》，組織地方房產(chǎn)管理部門開展為期1個月的房地產(chǎn)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險專項排查活動，要求地方各級房地產(chǎn)管理部門，將非法集資問題作為行業(yè)監(jiān)管的重要內(nèi)容，嚴(yán)厲打擊房地產(chǎn)行業(yè)非法集資違法違規(guī)行為。同時，對近年來在房地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)的非法集資新情況、新問題進(jìn)行了認(rèn)真研究，制定相關(guān)政策措施。

商務(wù)部：加強(qiáng)單用途商業(yè)預(yù)付卡管理 及時移交非法集資行為的線索

　近年來，商務(wù)部全面落實(shí)黨中央、國務(wù)院有關(guān)部署，深入貫徹落實(shí)“放管服”改革總體要求，取消和下放了一批審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，完善法規(guī)制度建設(shè)，不斷優(yōu)化營商環(huán)境�？傮w上，商務(wù)部主管的行業(yè)企業(yè)經(jīng)營規(guī)范，發(fā)展健康，市場開放程度高，競爭較為充分，非法集資的風(fēng)險點(diǎn)相對較少。但在融資租賃、典當(dāng)、商業(yè)保理等少數(shù)涉及資金融通業(yè)務(wù)的特殊行業(yè)，還需要予以關(guān)注，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)管理，防范化解風(fēng)險隱患。

央行：引導(dǎo)民間借貸利率等合理化 壓縮非法集資活動生存空間

自2016年4月以來，人民銀行牽頭開展了互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作，積極穩(wěn)妥化解互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域風(fēng)險�，F(xiàn)結(jié)合工作開展情況就當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域非法集資形勢特點(diǎn)總結(jié)如下： 　　一是專業(yè)化趨勢明顯。一些不法組織和個人假借迎合國家政策，未取得相關(guān)牌照從事互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，以具體項目和線上投資標(biāo)的等為依托，包裝專業(yè)規(guī)范的合同文本和業(yè)務(wù)流程，手法極具迷惑性，增加了投資者辨別難度。 　　二是非法集資新型方式層出不窮。隨著專項整治工作的深入推進(jìn)，互...

2017年工商和市場監(jiān)管系統(tǒng)共查處金融廣告案件428起 罰沒2343萬元

國家市場監(jiān)管總局將按照《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發(fā)〔2015〕59號）的要求，立足本職，切實(shí)加強(qiáng)與金融監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真指導(dǎo)地方工商和市場監(jiān)管部門嚴(yán)格依法依規(guī)做好登記注冊工作，繼續(xù)強(qiáng)化與主管部門的信息共享和聯(lián)合懲戒，進(jìn)一步推動信用監(jiān)管，依法加強(qiáng)金融廣告的監(jiān)測、監(jiān)管，積極做好防范和處置非法集資工作。 　　

證監(jiān)會：非法集資呈現(xiàn)向新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)蔓延趨勢

作為處置非法集資部際聯(lián)席會議成員單位，證監(jiān)會堅決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于打好防控重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)的工作部署，切實(shí)強(qiáng)化風(fēng)險意識、大局意識、協(xié)同意識、擔(dān)當(dāng)意識，全面貫徹落實(shí)國發(fā)〔2015〕59號文件，認(rèn)真履行監(jiān)督管理責(zé)任，積極主動，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實(shí)做好證券期貨行業(yè)非法集資防控工作，取得積極效果。下面簡要報告一下有關(guān)工作情況：