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招行呼和浩特分行被罰95.5萬:未按規(guī)定設(shè)置收單銀行結(jié)算賬戶

2020年12月08日 13:41    來源: 新浪財經(jīng)    

  12月8日消息,人民銀行呼和浩特中支公布的行政處罰信息公示表顯示,招商銀行呼和浩特分行因存在單位結(jié)算賬戶開立、變更、撤銷未報備;未按規(guī)定設(shè)置收單銀行結(jié)算賬戶;未嚴格落實特約商戶資質(zhì)審核制度;未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;延壓稅款等六項違法違規(guī)行為,受到警告處分并被罰款95.5萬元。

  招商銀行呼和浩特分行副行長陳敏,對招商銀行呼和浩特分行未按規(guī)定設(shè)置收單銀行結(jié)算賬戶、未嚴格落實特約商戶資質(zhì)審核制度的違法違規(guī)行為負有責任,受到警告處分并被罰款5萬元。

  招商銀行呼和浩特分行行長助理張虎,對招商銀行呼和浩特分行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的違法違規(guī)行為負有責任,被處罰款2萬元。

  以下為行政處罰信息公示表原文:

(責任編輯:馬先震)


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招行呼和浩特分行被罰95.5萬:未按規(guī)定設(shè)置收單銀行結(jié)算賬戶

2020-12-08 13:41 來源:新浪財經(jīng)
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